Penningtvättsåtal efter misstänkt nätbedrägeri

En man i medelåldern åtalas vid Ystads tingsrätt, misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för 72 000 kronor som enligt åtalet kommer från ett bedrägeri mot ett företag. Mannen nekar till brott.

Åklagaren: Konto användes för 72 000 kronor

Enligt stämningsansökan från Åklagarkammaren ska mannen ha upplåtit sitt konto för att ta emot 72 000 kronor. Pengarna ska därefter ha förts vidare genom överföringar till andra konton, Swish-betalningar, kontantuttag och kortköp.

Åklagaren menar att pengarna kommer från ett bedrägeri som ett företag verksamt i Sverige utsatts för. Den misstänkta penningtvätten ska ha skett någon gång mellan den 23 och 24 april 2026 på en okänd plats i landet.

Enligt åtalet syftade åtgärderna till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller att underlätta för gärningspersonen eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

Nekar till brott och begär offentlig försvarare

Mannen, som är utländsk medborgare bosatt i Sverige, förnekar brott enligt stämningsansökan. Han har begärt offentlig försvarare. Under huvudförhandlingen planerar åklagaren att hålla förhör med den tilltalade, som där får ge sin version av händelsen.

Omfattande teknisk och ekonomisk bevisning

Åklagaren åberopar omfattande skriftlig bevisning kopplad till konton, digitala banktjänster och positioneringsdata. Bland annat läggs kontoutdrag från olika banker fram för att visa insättningen av de 72 000 kronorna, efterföljande överföringar, uttag och kortköp.

I bevisningen ingår även sammanställningar över pengaflödet, promemorior om hur pengarna ska ha rört sig mellan olika konton samt uppgifter om hur mobil BankID ska ha använts i samband med transaktionerna. Positioneringsuppgifter kopplas enligt åtalet både till mannens folkbokföringsort och till ett större handelsområde i Malmö.

Enligt stämningsansökan ska transaktioner med de aktuella pengarna ha genomförts under en dryg timme på eftermiddagen den 23 april 2026, då två mobiltelefoner som kopplas till mannen positionerat i anslutning till ett köpcentrum i Malmöområdet.

Företag kräver skadestånd

Det drabbade företaget har anslutit sig till åtalet och begär skadestånd av mannen på 72 000 kronor, motsvarande beloppet som försvunnit vid bedrägeriet. På summan yrkas ränta enligt räntelagen från brottsdagen tills dess full betalning sker.

Av handlingarna framgår att företaget inte fått tillbaka de förlorade pengarna.

Rättegång i tingsrätten

Målet ska avgöras i Ystads tingsrätt. Förhandlingen beräknas enligt åklagaren ta omkring en och en halv timme. Mannen är formellt åtalad för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Det är tingsrätten som senare tar ställning till skuldfrågan och eventuellt straff, liksom om skadeståndsanspråket ska bifallas.