Åtal efter misstänkt penningtvätt med falska fakturor

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot fem personer i en omfattande utredning om misstänkt ekonomisk brottslighet i Malmö. Enligt myndigheten rör det sig bland annat om grova skattebrott, grova bokföringsbrott, näringspenningtvätt och grova penningtvättsbrott. Pressmeddelandet publicerades den 7 oktober 2026 klockan 11:00.

Misstankar om bulvanupplägg

En av de åtalade kvinnorna misstänks enligt åtalet för grovt brott mot näringspenningtvättslagen, grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Enligt åklagaren ska hon ha agerat som bulvan genom att ställa ut och ta emot osanna fakturor samt använda sitt företags bankkonto för att ta emot och föra pengar vidare.

Det handlar om en omfattande och komplex utredning där vi har kunnat se flera olika upplägg för penningtvätt. En central del har varit användningen av falska eller osanna fakturor och bankkonton för att föra pengar vidare och dölja deras ursprung, säger Sara Bjerefeldt, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Fakturor för mångmiljonbelopp och felaktiga momsavdrag

Flera av de åtalade misstänks ha använt falska eller osanna fakturor i sina verksamheter. Enligt åtalen har fakturor för sammanlagt mångmiljonbelopp bokförts och använts som underlag för felaktiga avdrag för ingående moms.

• I ett av åtalen misstänks tre personer ha bokfört falska eller osanna fakturor för drygt 3 miljoner kronor under 2023 och drygt 10,9 miljoner kronor under 2024.
• De misstänks även för grova skattebrott genom felaktiga avdrag för ingående moms kopplade till dessa fakturor.

Konton uppges ha använts för att slussa pengar

Enligt Ekobrottsmyndigheten åtalas flera personer för grov näringspenningtvätt och grovt penningtvättsbrott efter att ha upplåtit privata och företagsrelaterade bankkonton. Kontona ska enligt åtalen ha använts för att ta emot och föra vidare pengar mellan personer, konton och bolag. Beloppen beskrivs som betydande, och pengarna ska enligt åtalen bland annat ha skickats vidare till andra mottagare eller använts för privata kostnader.

I utredningen finns också misstankar om att pengar från bedrägerier tagits emot på konton som disponerats av de åtalade, efter att företag eller privatpersoner vilseletts att göra betalningar. Delar av dessa pengar ska enligt åtalen därefter ha omsatts genom överföringar till andra bankkonton.

Grovt bokföringsbrott och yrkande om förverkande

En person åtalas för grovt bokföringsbrott efter att omkring 9,1 miljoner kronor i insättningar och lika mycket i utbetalningar, enligt åtalet, inte bokförts under perioden augusti 2024 till februari 2025.

I ett av åtalen yrkar åklagaren dessutom på självständigt förverkande av 3 395 000 kronor, motsvarande värdet av en fastighet som enligt åklagaren härrör från brottslig verksamhet.

Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har central betydelse för organiserad ekonomisk brottslighet. Det här är ett omfattande åtal som visar hur personer och företag kan utnyttjas för att dölja pengars brottsliga ursprung, säger Sara Bjerefeldt.

Ärenden i Malmö tingsrätt

Målnummer som anges i pressmeddelandet är Malmö tingsrätt B 3395-26 och B 4037-25.